ضبط عنصر جنائي بأسوان لقيامه بغسل أموال بـ65 مليون جنيه
كتب خالد شاطر
نجحت الأجهزة الأمنية فى جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات حيال الواقعة.
