غسلوا 70 مليون من المخدرات.. وتفاصيل القبض على تشكيل عصابي من 3 أشخاص

كتبت: ندى عبد الجواد

تباشر الجهات المختصة في مصر التحقيقات مع 3 متهمين بتهمة تكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات، وذلك بعد رصد تحركات مالية مشبوهة وشراء أصول بمبالغ ضخمة.

مصدر الأموال والنشاط الإجرامي

1. تجارة المخدرات
كشفت التحريات أن المتهمين جمعوا هذه المبالغ الضخمة كربح غير مشروع من خلال الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

2. إخفاء المصدر
تعمد المتهمون سلوك طرق ملتوية لغسل تلك الأموال لإضفاء صبغة شرعية وقانونية عليها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الحيل والأساليب المستخدمة في غسل الأموال

لجأ المتهمون إلى توزيع الأموال السائلة وتحويلها إلى أصول وممتلكات عبر عدة منافذ شملت:

شراء العقارات: شراء أراضٍ زراعية وعقارات سكنية.
تأسيس الشركات: الاستثمار في كيانات تجارية مثل الشركات، المطاعم، الكافتيريات، ومكاتب سيارات.
شراء المركبات: شراء سيارات ودراجات نارية بمبالغ باهظة.
المعاملات البنكية: إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بنكية بمبالغ ضخمة ومتكررة في حسابات مختلفة دون وجود طبيعة نشاط تجاري واضحة تبرر تلك التدفقات المالية.

الإجراءات القانونية المتخذة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من رصد وتتبع ثروات المتهمين وحصر ممتلكاتهم.
ألقي القبض على العناصر الجنائية الثلاثة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والفحص والتحري.